证券代码：002105            证券简称：信隆健康             公告编号： 2023-027


                     深圳信隆健康产业发展股份有限公司
                   第七届监事会第三次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
    深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第三次临时会议通
知于 2023 年 4 月 13 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 4 月 17 日以通讯表决方
式召开。会议由监事会主席黄秀卿主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事分
别通过电邮或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次会议符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。


二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了下列决议：
    1、审议《关于取消2022年年度股东大会部分议案的议案》
    表决结果： 3票同意，         0票反对，        0票弃权。
    决议：全体监事一致通过《关于取消 2022 年年度股东大会部分议案的议案》。同意因公司
认为还需进一步论证分析，基于谨慎性原则，取消 2022 年年度股东大会对原第 24 项议案：《关
于豁免公司实际控制人部分承诺事项的议案》的审议，具体内容详见刊登于公司指定的媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与《证券时报》的《关于取消 2022 年年度股东大会部分议案
暨股东大会补充通知》（公告编号：2023-028）。


三、备查文件
1.加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                             深圳信隆健康产业发展股份有限公司监事会
                                                         2023 年 4 月 18 日