证券代码：002109             证券简称：兴化股份          公告编号：2020-017




                   陕西兴化化学股份有限公司
             第七届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况


    陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”或“公司”）第七届监事会
第六次会议通知于 2020 年 7 月 31 日以邮件及书面形式送达各位监事，会议于
2020 年 8 月 7 日上午在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名(其中职工监事高峰先生因公出差，通过通讯方式参会)，会议由监事会
主席李宝太先生主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。


    二、监事会会议审议情况


    审议通过了《关于兴化化工投资建设产业升级就地改造项目的议案》
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    该议案须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。


    三、备查文件


     1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第六次会议决议。
    特此公告。




                                          陕西兴化化学股份有限公司监事会
                                                  2020 年 8 月 8 日


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