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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-10
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2020年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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兴化股份现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-27 |
拟披露中报 |
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2020-05-14
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2019年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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兴化股份现发布 |
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2020-04-18
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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兴化股份现发布 |
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2020-04-18
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案1 公司2019年度董事会工作报告
议案2 公司2019年度监事会工作报告
议案3 公司2019年度财务决算报告
议案4 公司2020年财务预算报告
议案5 公司2019年度利润分配预案
议案6 公司2019年年度报告全文及摘要
议案7 关于预计公司及子公司2020年度日常关联交易的议案
议案8 关于续聘公司2020年度审计机构的议案 |
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2020-04-18
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案1 公司2019年度董事会工作报告
议案2 公司2019年度监事会工作报告
议案3 公司2019年度财务决算报告
议案4 公司2020年财务预算报告
议案5 公司2019年度利润分配预案
议案6 公司2019年年度报告全文及摘要
议案7 关于预计公司及子公司2020年度日常关联交易的议案
议案8 关于续聘公司2020年度审计机构的议案 |
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2020-04-09
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2020年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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兴化股份现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-18 |
拟披露季报 |
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2020-02-26
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2019年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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兴化股份现发布 |
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2020-02-14
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关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 |
深交所公告 |
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兴化股份现发布 |
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2020-01-18
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2019年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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兴化股份现发布 |
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2019-12-31
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关于购买陕西延长青山科技工程有限公司5%股权事项的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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兴化股份现发布 |
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2019-12-18
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关于公司全部限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为507,956,355股，占公司股份总数的48.2415%；2、本次限售股份可上市流通日为2019年12月23日； |
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2019-10-23
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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兴化股份现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-23 |
拟披露季报 |
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2019-08-22
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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兴化股份现发布 |
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2019-07-06
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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兴化股份现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-22 |
拟披露中报 |
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2019-06-19
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
2.1 选举樊洺僖先生为公司第七届董事会非独立董事
2.2 选举王颖先生为公司第七届董事会非独立董事
2.3 选举席永生先生为公司第七届董事会非独立董事
2.4 选举石磊先生为公司第七届董事会非独立董事
2.5 选举张岁利先生为公司第七届董事会非独立董事
3 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
3.1 选举徐秉惠先生为公司第七届董事会独立董事
3.2 选举淡勇先生为公司第七届董事会独立董事
3.3 选举杨为乔先生为公司第七届董事会独立董事
4 关于选举公司第七届监事会监事的议案
4.1 选举李宝太先生为公司第七届监事会监事
4.2 选举曹文祥先生为公司第七届监事会监事
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2019-06-19
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第六届监事会第三十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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兴化股份现发布 |
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2019-06-19
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
2.1 选举樊洺僖先生为公司第七届董事会非独立董事
2.2 选举王颖先生为公司第七届董事会非独立董事
2.3 选举席永生先生为公司第七届董事会非独立董事
2.4 选举石磊先生为公司第七届董事会非独立董事
2.5 选举张岁利先生为公司第七届董事会非独立董事
3 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
3.1 选举徐秉惠先生为公司第七届董事会独立董事
3.2 选举淡勇先生为公司第七届董事会独立董事
3.3 选举杨为乔先生为公司第七届董事会独立董事
4 关于选举公司第七届监事会监事的议案
4.1 选举李宝太先生为公司第七届监事会监事
4.2 选举曹文祥先生为公司第七届监事会监事 |
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2019-05-31
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关于参加“2019年陕西辖区上市公司集体接待日活动”的公告 |
深交所公告，其它 |
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兴化股份现发布 |
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2019-05-18
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2018年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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兴化股份现发布 |
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2019年财务预算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 公司2018年年度报告全文及摘要
7 关于预计公司及子公司2019年度日常关联交易的议案
8 关于续聘公司2019年度审计机构的议案 |
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2019年财务预算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 公司2018年年度报告全文及摘要
7 关于预计公司及子公司2019年度日常关联交易的议案
8 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
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2019-04-26
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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兴化股份现发布 |
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2019-04-26
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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兴化股份现发布 |
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