证券代码：002109                      证券简称：兴化股份                    公告编号：2020-026




                          陕西兴化化学股份有限公司
                    第七届董事会第八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况


    陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议（以下简称
“本次会议”）于2020年8月25日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2020年8月14日以
直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。
    本次会议应表决董事8人，实际表决董事8人。会议的召集和召开符合法律、法规和《公
司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


     1、审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    半年报全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，半年报摘要详见巨潮资讯网及 2020 年
8 月 27 日的《证券时报》和《中国证券报》。
     2、审议通过了《公司 2020 年半年度利润分配预案》
    公司 2020 年半年度利润分配预案为：以 2020 年 6 月 30 日总股本 1,052,944,789 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利 21,058,895.78 元
（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度，具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2020 年半年度利润分配预案的公告》（公告编
号 ： 2020-029 ） 。 独 立 董 事 对 此 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。


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    表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    3、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2020年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2020-030）。
    表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
    上述第2项议案须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。




    三、备查文件


     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第八次会议决议。
     2、载有董事长签名的 2020 年半年度报告全文及摘要的原稿。


    特此公告。




                                                        陕西兴化化学股份有限公司董事会
                                                              2020 年 8 月 27 日




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