证券代码：002109                证券简称：兴化股份           公告编号：2020-027




                    陕西兴化化学股份有限公司
                第七届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况




    陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议（以下
简称“本次会议”）于 2020 年 8 月 25 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2020
年 8 月 14 日以直接送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应参加表决的监事 3
人，实际表决的监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。


    二、监事会会议审议情况


    1、审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》
    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核陕西兴化化学股份有限公司 2020 年半
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    2、审议通过了《公司 2020 年半年度利润分配预案》
    经认真审核，监事会认为公司 2020 年半年度利润分配预案充分考虑了对广大投资
者的合理投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章
程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    上述第 2 项议案须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。


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三、备查文件


 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第七次会议决议。


特此公告。




                                         陕西兴化化学股份有限公司监事会
                                                2020 年 8 月 27 日




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