证券代码：002109               证券简称：兴化股份            公告编号：2020-029




                   陕西兴化化学股份有限公司
         关于 2020 年半年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 25 日召开第
七届董事会第八次会议，审议通过了《公司 2020 年半年度利润分配预案》。现将
相关情况公告如下：


    一、2020 年半年度利润分配预案情况


                                                                      单位：元
          项目                    合并报表                   母公司报表
期初未分配利润                       271,067,533.39              257,598,195.01

加：本期净利润                        56,462,692.69                1,034,841.69

  结转留存收益                                  0.00                       0.00

  其他                                          0.00                       0.00

减：应付普通股股利                              0.00                       0.00
期末未分配利润                       327,530,226.08              258,633,036.70
   注：根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）相关规定，上市公

司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超

分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的

利润分配比例。

    基于公司未来发展的需要，结合母公司的未分配利润及现有资金现实状况，
充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，更好的回报股东，在符合相关法律法规


                                     1/3
和《公司章程》利润分配政策规定，保证公司正常运营和长远发展的前提下，公
司董事会拟定公司 2020 年半年度利润分配预案为：以 2020 年 6 月 30 日总股本
1,052,944,789 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计
派发现金红利 21,058,895.78 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余
未分配利润结转至以后年度。
    若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相
应调整。
    本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》
等相关规定，符合公司确定的利润分配政策及做出的相关承诺，具备合法性、合
规性、合理性。


    二、本次利润分配预案的决策程序


    1、公司第七届董事会第八次会议审议通过了《公司 2020 年半年度利润分配
预案》，并同意将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    2、公司第七届监事会第七次会议审议通过了《公司 2020 年半年度利润分配
预案》，监事会认为：公司 2020 年半年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者
的合理投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公
司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
    3、公司独立董事认为：公司 2020 年半年度利润分配预案是根据公司实际情
况制定的，符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，其分配预案符合公
司现金流规划，满足分红条件和最低分红比例的规定，符合分红决策程序的要求，
符合公司及全体股东的利益。同意将该议案将提交公司 2020 年第一次临时股东
大会审议。


    三、其他说明


    1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。


                                   2/3
   2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。


    四、备查文件


     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第八次会议决议；
     2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第七次会议决议；
     3、公司独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。




                                       陕西兴化化学股份有限公司董事会
                                             2020 年 8 月 27 日




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