股票代码：002109             股票简称：兴化股份                编号：2021-019



                    陕西兴化化学股份有限公司
              关于延期更换选举独立董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）现任 3 名独立董事淡勇先
 生、杨为乔先生、徐秉惠先生自 2015 年 3 月 6 日任职以来已满六年，根据中国
 证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于“独立董事每届任
 期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不
 得超过六年”的规定，需更换选举独立董事。目前公司正在积极筹备更换选举独
 立董事的相关工作，但由于公司独立董事候选人的提名工作尚未完成，为了保持
 相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司董事会决定延期更换选举独立董事。
     在公司独立董事更换选举工作完成之前，公司原独立董事将依照法律、法规
 和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责和义务。公司独立董事的延期更
 换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关独立董事提名人选确定
 后，尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行相应信息披露义务。


     特此公告。




                                          陕西兴化化学股份有限公司董事会
                                                   2021 年 3 月 25 日




                                   1/ 1