股票代码：002109                   股票简称：兴化股份                       编号：2021-023



                        陕西兴化化学股份有限公司
 关于2020年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。



    陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”、“公司”）于 2020 年 12 月 30 日
召开的第七届董事会第十一次会议和 2021 年 1 月 22 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审
议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关事项。
    因公司于 2021 年 3 月 25 日披露了公司《2020 年度审计报告》及《2020 年度报告》，为
了保证非公开发行股票预案的财务数据时效性，2021 年 4 月 6 日，公司召开第七届董事会第
十三次会议审议通过了《关于<陕西兴化化学股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预
案（修订稿）>的议案》，对 2020 年度非公开发行 A 股股票预案中的相关财务数据内容进行
了更新修订，本次非公开发行股票方案未发生变化。根据公司 2021 年第一次临时股东大会对
公司董事会的授权，本次更新后的预案无须再提交股东大会审议。现将本次修订的主要内容
说明如下：

    预案章节                  章节内容                              修订情况

                                                    更新了本次非公开发行已经取得公司股东大
    特别提示                  特别提示
                                                    会及陕西省国资委批准的情况

                                                    更新了新能源公司的乙醇资产 2020 年度关联
                   二、本次非公开发行的背景和目的
                                                    交易发生金额

                                                    更新了收购标的新能源公司 2020 年审计后的
第一节 本次非公
                                                    财务数据
开发行股票方案概
                                                    更新了 2020 年公司与延长集团发生的关联交
要
                   四、本次发行是否构成关联交易     易数据

                                                    更新了本次发行关联交易事项在股东大会审
                                                    议时关联股东已经回避表决并审议通过




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                                                    更新了本次发行已经取得公司股东大会、陕西
                   七、本次发行已取得批准的情况以
                                                    省国资委批准，本次预案（修订稿）已经公司
                   及尚需呈报批准的程序
                                                    第七届董事会第十三次会议审议通过

                                                    更新了公司控股股东延长集团截至 2020 年 6
第二节 董事会关
                   二、募集资金投资项目的基本情况   月 30 日的财务数据
于本次募集资金运
                   及可行性分析                     更新了收购标的新能源公司 2020 年审计后的
用的可行性分析
                                                    财务数据
                   三、本次发行后上市公司与控股股
                   东及其关联人之间的业务关系、管
第三节 董事会关                                     更新了公司 2020 年甲醇产销量情况及分析
                   理关系、关联交易及同业竞争等变
于本次发行对公司   化情况
影响的讨论与分析
                                                    更新了本次非公开发行已经取得公司股东大
                   六、本次股票发行相关的风险说明
                                                    会及陕西省国资委批准的情况

                                                    补充了公司最新的 2020 年度利润分配预案相
第四节 公司的利
                   二、公司最近三年利润分配及未分   关内容
润分配政策及执行
                   配利润使用情况
情况                                                更新了公司最近三年一期现金分红情况表

第五节 本次发行                                     更新了主要假设和前提条件（本次非公预计完
摊薄即期回报、填   一、本次非公开发行摊薄即期回报   成时间调整为 2021 年 6 月、财务指标测算基
补措施及相关主体   对公司的影响                     础调整为以公司 2020 年度扣非后净利润为基
承诺                                                础）及对公司主要财务指标影响情况表



    除上述调整外，本次非公开发行 A 股股票预案无重大变化，修订后的具体内容详见公司
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《陕西兴化化学股份有限公司 2020 年度非公开发
行 A 股股票预案(修订稿)》。


   特此公告。




                                                          陕西兴化化学股份有限公司董事会
                                                                   2021 年 4 月 7 日




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