南极电商股份有限公司第五届董事会第二十九次会议


                      南极电商股份有限公司独立董事
                  关于公司第五届董事会第二十九次会议
                           相关事项的事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《南极电商股份有限公司

章程》等有关规定，我们作为南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

对公司董事会本次审议的《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易的议案》及其相关议案，事前进行了充分的审查，基于独立、客观、公正的

判断立场，发表意见如下：

    公司全体独立董事一致认为，经公司董事会审慎评估后提出的《关于调整公司发行

股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》及其相关议案，以及拟提

交董事会审议的前述各相关议案材料符合相关法律、法规的要求，符合公开、公平、公

正的原则，有利于公司的持续发展，符合公司的长远利益以及全体股东利益的最大化，

同意提交公司第五届董事会第二十九次会议审议。




                                                独立董事：虞卫民        万解秋     徐丽芳

                                                                      2017 年 7 月 12 日




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