南极电商股份有限公司                2017-065             第五届监事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002127                  证券简称：南极电商                公告编号：2017-065

                              南极电商股份有限公司
                       第五届监事会第二十六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议通知于 2017 年 8
月 10 日以传真、短信等书面形式通知了全体监事，会议于 2017 年 8 月 14 日下午以通讯表决方式
召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议的召开合法有效。会议由监事会主席崔亦凤女士主持，审议并以书面表决方式通过了以下决议：
    一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    经核查，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>
的通知》（财会[2017]15 号）、《关于印发<企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处
置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13 号)相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后
会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权
益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
    具体内容详见 2017 年 8 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会
计政策变更的公告》。
    二、审议通过《关于注销控股孙公司的议案》
    投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    具体内容详见 2017 年 8 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注
销控股孙公司的公告》。
    三、审议通过《关于本次重大资产重组相关的备考审阅报告的议案》
    投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组
委无条件审核通过，为顺利完成本次交易的后续事宜，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了公司截至 2017 年 4 月 30 日的备考审阅报告。公司监事会为本次交易的目的，批准报出本
次备考合并财务报表，同意华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项编制的《南极电
商股份有限公司备考审阅报告》（会审字[2017]4705 号）。
    具体内容详见 2017 年 8 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《南极电商股份有限公司
备考审阅报告》（会审字[2017]4705 号）。
    特此公告。
                                                                    南极电商股份有限公司
                                                                                     监事会
                                                                    二〇一七年八月十四日