南极电商股份有限公司             2017-069             第五届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：002127                 证券简称：南极电商                公告编号：2017-069

                              南极电商股份有限公司
                       第五届董事会第三十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

       性陈述或重大遗漏。
     南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知
于 2017 年 8 月 14 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2017 年 8 月
24 日（星期四）下午 1:30 在上海市黄浦区凤阳路 29 号新世界商务楼 17 楼南极电商(上
海)有限公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人，公司监事、高管
人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥主持，会议
经与会董事认真审议，形成如下决议：
     一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2017 年半年度报告全文
及摘要》
     具体内容详见 2017 年 8 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司 2017 年半年度报告全文及摘要。
     二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2017 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》
     具体内容详见 2017 年 8 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
     三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于注销分公司的议案》
     具体内容详见 2017 年 8 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于注销分公司的公告》。


     特此公告。


                                                             南极电商股份有限公司
                                                                                董事会
                                                          二〇一七年八月二十四日



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