南极电商股份有限公司              2017-070           第五届监事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002127                证券简称：南极电商              公告编号：2017-070

                              南极电商股份有限公司
                       第五届监事会第二十七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

     南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议通知
于 2017 年 8 月 14 日以传真、短信等书面形式通知了全体监事，会议于 2017 年 8 月
24 日下午在上海市黄浦区凤阳路 29 号新世界商务楼 17 楼南极电商(上海)有限公司会
议室召开。会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席崔亦凤女士主
持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，
会议的召开合法有效。会议以举手表决方式，审议并通过了以下议案：
     1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年半年度报告全
 文及摘要》，并出具了如下专项审核意见：
     经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核南极电商股份有限公司
2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
     具体内容详见 2017 年 8 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司 2017 年半年度报告全文及摘要。
     2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》；
     具体内容详见 2017 年 8 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
     3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销分公司的议案》
     具体内容详见 2017 年 8 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于注销分公司的公告》。
     特此公告。


                                                             南极电商股份有限公司
                                                                                监事会
                                                          二〇一七年八月二十四日