南极电商：关于为全资子公司担保的公告2017-11-02
关于为全资子公司担保的公告
证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2017-092
南极电商股份有限公司
关于为全资子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
2017 年 11 月 1 日,南极电商股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第五届董事会第三
十四次会议审议通过了《关于为全资子公司担保的议案》，同意全资子公司南极电商（上海）有限
公司（以下简称“南极电商（上海）”）向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行申请贷款，向
本公司申请提供信用担保，额度不超过 10,000 万元。
一、担保情况概述
因流动资金需求，南极电商（上海）拟向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行申请贷款，
向本公司申请提供信用担保，额度不超过 10,000 万元。
公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司申请 2017 年度综合授信额度的议案》，
同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际运营和融资需求，于 2017 年度向相关金融机构申
请总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度。
公司及全资子公司累计担保金额为 38,125 万元，占公司 2016 年末经审计的归属于上市公司
股东的净资产比例为 24.85%。
南极电商（上海）为公司的全资子公司，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规及公司《公司章程》、《公司重大经营决策程序规则》制度的规定，上述担保无需
提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
南极电商（上海）有限公司，成立于 2010 年 12 月 28 日，法定代表人为张玉祥，注册地址为
上海市青浦区沪青平公路 1362 号 102 室，现注册资本为 78,019.5690 万元，本公司持有南极电商
（上海）100%的股权。主营业务为经营品牌授权、电商服务、货品销售业务及其他服务。
截止 2016 年 12 月 31 日，南极电商（上海）的资产总额为 137,110.65 万元，净资产为
122,666.46 万元，资产负债率为 10.53%，2016 年营业收入为 42,773.91 万元，利润总额为
30,159.44 万元，净利润为 25,582.08 万元（经审计）。
截止 2017 年 9 月 30 日，南极电商（上海）的资产总额为 162,573.49 万元，净资产为 134,548.25
万元，资产负债率为 17.24%，2017 年 1-9 月营业收入为 29,447.71 万元，利润总额为 22,036.43
万元，净利润为 18,381.78 万元（未经审计）。
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关于为全资子公司担保的公告
最新的信用等级状况：AA。无其他或有事项
三、董事会意见
公司董事会认为：南极电商（上海）为本公司的全资子公司，因流动资金需求，公司愿为其
提供信用担保。
四、独立董事意见
公司独立董事发表了独立意见：我们认为公司本次为全资子公司南极电商（上海）有限公司
担保属于公司正常经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤
其是中小股东的利益。我们同意公司本次担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及全资子公司累计担保金额为 38,125 万元，占公司 2016 年末经审计的归属于上市公司
股东的净资产比例为 24.85%。
公司除对全资子公司提供必要的担保外，没有其他担保情况。也无逾期担保的情况。
特此公告。
南极电商股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月一日
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