南极电商股份有限公司               2017-089              第五届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：002127                   证券简称：南极电商                  公告编号：2017-089

                              南极电商股份有限公司
                       第五届董事会第三十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

      性陈述或重大遗漏。
    南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议通知于 2017 年 10

月 28 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2017 年 11 月 1 日（星期三）下午 1：

30 在上海市黄浦区凤阳路 29 号新世界商务楼 18 楼南极电商(上海)有限公司会议室召开。会议应

到董事 9 人，实际到会董事 9 人，公司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董

事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议

由董事长张玉祥主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于南极电商（上海）有限公司控股子公司上海小袋融资租赁有限公司减

资的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见 2017 年 11 月 2 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于南

极电商（上海）有限公司控股子公司上海小袋融资租赁有限公司减资的进展公告》。

    二、审议通过了《关于为全资子公司担保的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见 2017 年 11 月 2 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为

全资子公司担保的公告》。

    特此公告。



                                                                    南极电商股份有限公司

                                                                                     董事会

                                                                    二〇一七年十一月一日




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