南极电商：关于为全资孙公司担保的公告2017-12-02
关于为全资孙公司担保的公告
证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2017-104
南极电商股份有限公司
关于为全资孙公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
2017 年 12 月 1 日,南极电商股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第五届董事会第三
十五次会议审议通过了《关于为全资孙公司担保的议案》，同意公司全资子公司北京时间互联网络
科技有限公司（以下简称“时间互联”）的全资子公司北京亨利嘉业科技有限公司（即“孙公司”，
以下简称“亨利嘉业”）因流动资金需求，向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行申请贷款，
向本公司申请提供信用担保，额度不超过 10,000 万元。
一、担保情况概述
因流动资金需求，亨利嘉业拟向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行申请贷款，向本公
司申请提供信用担保，额度不超过 10,000 万元。
公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司申请 2017 年度综合授信额度的议案》，
同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际运营和融资需求，于 2017 年度向相关金融机构申
请总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度。
公司为全资子公司、孙公司累计担保金额为 48,125 万元，占公司 2016 年末经审计的归属于
上市公司股东的净资产比例为 31.36%。
亨利嘉业为公司的全资孙公司，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规及公司《公司章程》、《公司重大经营决策程序规则》制度的规定，上述担保无需提交公司
股东大会审议。
二、被担保人基本情况
北京亨利嘉业科技有限公司，2014 年 09 月 18 日，法定代表人为虞晗青，注册地址为北京市
海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 12 层 C-1211-006 号，现注册资本为 200 万元，本公司持有时间互
联 100%的股权，时间互联持有亨利嘉业 100%的股权。经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、
技术转让；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；公共关系服务；会
议服务；电脑动画设计；市场调查；企业管理咨询；计算机系统服务；销售自行开发后的产品；
设计、制作、代理、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动。）
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关于为全资孙公司担保的公告
截止 2016 年 12 月 31 日，亨利嘉业的资产总额为 18,187.07 万元，净资产为 5,326.22 万元，
资产负债率为 70.71%，2016 年营业收入为 47,068.61 万元，利润总额为 5,567.13 万元，净利润
为 4,169.35 万元（经审计）。
截止 2017 年 9 月 30 日，亨利嘉业的资产总额为 27,092.37 万元，净资产为 6,113.44 万元，
资产负债率为 77.43%，2017 年 1-9 月营业收入为 3 1,928.79 万元，利润总额为 1,124.39 万元，
净利润为 787.23 万元（未经审计）。
最新的信用等级状况：AA-。无其他或有事项
三、董事会意见
公司董事会认为：北京亨利嘉业科技有限公司为本公司的全资孙公司，因流动资金需求，拟
向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行申请贷款，公司愿为其提供信用担保。
四、独立董事意见
公司独立董事发表了独立意见：公司本次为全资孙公司北京亨利嘉业科技有限公司担保属于
公司正常经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小
股东的利益。我们同意公司本次担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司为全资子公司、孙公司累计担保金额为 48,125 万元，占公司 2016 年末经审计的归属于
上市公司股东的净资产比例为 31.36%。
公司除对全资子公司、孙公司提供必要的担保外，没有其他担保情况。也无逾期担保的情况。
特此公告。
南极电商股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月一日
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