南极电商股份有限公司                2017-099                  关于公司董事辞职的公告

证券代码：002127                证券简称：南极电商             公告编号：2017-099

                            南极电商股份有限公司
                         关于公司董事辞职的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

       性陈述或重大遗漏。
     南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 12 月 1 日收到公
司董事胡小伟先生的辞职报告，由于个人原因，胡小伟先生申请辞去公司董事的职务。
     根据《南极电商股份有限公司章程》“董事会由 9 名董事组成”的规定，胡小伟
先生辞职后公司董事会人数为 8 人，该辞呈将在公司股东大会选举出新任董事后方能
生效；在改选出的董事就任前，胡小伟先生仍应按照有关法规和《公司章程》规定继
续履行相应职责。
     胡小伟先生自辞职生效后不在公司担任任何职务。
     公司及公司董事会对胡小伟先生在公司任职期间为公司的经营发展、规范运作所
做出的贡献表示衷心的感谢!
     公司已于 2017 年 12 月 1 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关
于增补公司第五届董事会董事候选人的议案》(具体内容请见 2017 年 12 月 2 日公司
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报的《第五届董事会第三十五次会
议决议公告》），并决定于 2017 年 12 月 18 日召开 2017 年第五次临时股东大会，选举
新的董事。


     特此公告。
                                                          南极电商股份有限公司
                                                                            董事会
                                                          二〇一七年十二月一日




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