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公司公告

南极电商:2017年第五次临时股东大会决议公告2017-12-19  

						南极电商股份有限公司               2017-107               2017 年第五次临时股东大会决议公告

股票代码:002127                   股票简称:南极电商                公告编号:2017-107

                              南极电商股份有限公司
                       2017 年第五次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1.本次股东大会无否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况:

    1、南极电商股份有限公司(以下简称“公司”、“南极电商”)2017 年第五次临时股东大会

现场会议于 2017 年 12 月 18 日(星期一)下午 2:30 在上海市黄浦区凤阳路 29 号新世界商务
楼 18 楼南极电商(上海)有限公司会议室召开,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的

方式,会议由公司第五届董事会召集,公司董事长张玉祥先生主持。本次股东大会的召集、召

开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

    本次股东大会的网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2017 年 12 月 18 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票

的具体时间为:2017 年 12 月 17 日 15:00 至 2017 年 12 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

    2、股东出席的情况:

    股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 61 人,代表股份 819,181,942 股,占上市公司总股份的

50.0545%。

    其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 530,112,274 股,占上市公司总股份的 32.3915%。

    通过网络投票的股东 59 人,代表股份 289,069,668 股,占上市公司总股份的 17.6630%。

    中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 57 人,代表股份 139,320,166 股,占上市公司总股份的

8.5129%。

    其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。

    通过网络投票的股东 57 人,代表股份 139,320,166 股,占上市公司总股份的 8.5129%。

    3、公司董事、部分监事、部分高级管理人员、证券事务代表及见证律师出席了本次会议。

    二、提案审议、表决情况

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议案 1.00 《关于修改公司注册资本的议案》

总表决情况:

    同意 819,181,942 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出

席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议所有股东所持股份的 0.0000%。



中小股东总表决情况:

    同意 139,320,166 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出

席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议中小股东所持股份的 0.0000%。



议案 2.00 《关于修改<公司章程>的议案》

总表决情况:

    同意 819,181,942 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出

席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议所有股东所持股份的 0.0000%。



中小股东总表决情况:

    同意 139,320,166 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出

席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议中小股东所持股份的 0.0000%。



议案 3.00 《关于修改<公司关联交易管理制度>的议案》

总表决情况:

    同意 819,181,942 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出

席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议所有股东所持股份的 0.0000%。



中小股东总表决情况:

    同意 139,320,166 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出

席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
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会议中小股东所持股份的 0.0000%。



议案 4.00 《关于修改<公司对外投资管理制度>的议案》

总表决情况:

    同意 819,181,942 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出

席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议所有股东所持股份的 0.0000%。



中小股东总表决情况:

    同意 139,320,166 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出

席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议中小股东所持股份的 0.0000%。



议案 5.00 《关于修改<公司重大经营决策程序规则>的议案》

总表决情况:

    同意 819,181,942 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出

席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议所有股东所持股份的 0.0000%。



中小股东总表决情况:

    同意 139,320,166 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出

席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议中小股东所持股份的 0.0000%。



议案 6.00 《关于增补公司第五届董事会董事候选人的议案》

总表决情况:

    同意 819,181,942 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出

席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议所有股东所持股份的 0.0000%。



中小股东总表决情况:
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    同意 139,320,166 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出

席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议中小股东所持股份的 0.0000%。



议案 7.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会具体办理工商变更相关事宜的议案》

总表决情况:

    同意 819,181,942 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出

席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议所有股东所持股份的 0.0000%。



中小股东总表决情况:

    同意 139,320,166 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出

席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议中小股东所持股份的 0.0000%。



议案 8.00 《关于以募集资金置换已投入自筹资金的议案》

总表决情况:

    同意 819,181,942 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出

席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议所有股东所持股份的 0.0000%。



中小股东总表决情况:

    同意 139,320,166 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出

席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议中小股东所持股份的 0.0000%。



    三、律师出具的法律意见

    北京大成(上海)律师事务所律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见

书,结论意见为:南极电商本次股东大会会议的召集及召开程序、出席本次股东大会会议人员

的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及南极电商《公司章程》的规定,本次股东

大会会议的召开及其通过的决议合法有效。
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   四、备查文件

   1、南极电商股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议。

   2、北京大成(上海)律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

   特此公告。



                                                               南极电商股份有限公司

                                                                               董事会

                                                             二〇一七年十二月十八日




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