南极电商股份有限公司第五届董事会第三十六次会议


                      南极电商股份有限公司独立董事
     关于公司第五届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《南极电商股份有限公司

章程》等有关规定，我们作为南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

对公司董事会本次审议的《关于公司实际控制人向全资子公司无偿转让新疆南极人股权

暨关联交易的议案》，事前进行了充分的审查，基于独立、客观、公正的判断立场，发

表意见如下：

    公司全体独立董事一致认为，公司董事会提出的《关于公司全资子公司与实际控制

人拟共同投资设立公司暨关联交易的议案》，材料符合相关法律、法规的要求，符合公

开、公平、公正的原则，有利于公司的持续发展，符合公司的长远利益以及全体股东利

益的最大化，同意提交公司第五届董事会第三十六次会议审议。




                                                独立董事：虞卫民        万解秋     徐丽芳

                                                                      2018 年 1 月 10 日




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