南极电商股份有限公司               2018-008              第五届董事会第三十七次会议决议公告


证券代码：002127                   证券简称：南极电商                  公告编号：2018-008

                              南极电商股份有限公司

                       第五届董事会第三十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

       性陈述或重大遗漏。
    南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议通知于 2018 年 1
月 30 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2018 年 2 月 2 日（星期五）下午以通
讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数，
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥先生主
持，经与会董事认真审议，形成了以下决议：
    会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<公司短期理财业务管理制度>
的议案》
    为更好地规范公司及控股子公司的短期理财交易行为，保证公司资金、财产安全，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司重大经营决策程序规则》的规定，结合公司
的实际情况，同意对《公司短期理财业务管理制度》相应条款进行修订完善。具体修订内容如下：

                 修订前                                      修订后
第五条 根据《公司重大经营决策程序规    第五条 根据《公司重大经营决策程序规则》相关规定，
则》相关规定，单笔理财金额占最近一     理财金额占最近一期经审计净资产 10%以下（不含
期经审计净资产 10%以下（不含 10%）的   10%）的短期理财事项，由公司总经理决定；理财金额
短期理财事项，由公司总经理决定；单     占最近一期经审计净资产 10%以上（含 10%），且绝对
笔理财金额占最近一期经审计净资产       金额超过人民币 1,000 万元的短期理财交易，提交公
30%以下（不含 30%）的短期理财交易， 司董事会审议批准；理财金额超过最近一期经审计净
由公司董事会决定；单笔理财金额超过     资产 50%及以上（含 50%），且绝对金额超过人民币
最近一期经审计净资产 30%及以上的短     5,000 万元或理财产生的利润占上市公司最近一个会
期理财交易，必须提交股东大会审议批     计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过
准。                                   500 万元的短期理财交易，必须提交股东大会审议批
                                       准。
                                       公司发生本制度第二条规定的理财业务事项时，应当
                                       以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续
                                       十二个月内累计计算，经累计计算达到本制度本条上
                                       述标准的，适用本条的规定。已按照本条规定履行相
                                       关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

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南极电商股份有限公司                  2018-008                第五届董事会第三十七次会议决议公告

第九条                                    第九条
（三）短期理财业务操作过程中，财务        （三）短期理财业务操作过程中，财务部应根据与
部应根据与金融机构签署的协议中约定        金融机构签署的协议中约定条款，及时与金融机构
条款，及时与金融机构进行结算。在利        进行结算。在利率发生剧烈波动时，财务部应及时
率发生剧烈波动时，财务部应及时进行        进行分析，并将有关信息通报公司总经理；
分析，并将有关信息通报公司总经理。
每月 5 日前，财务部将短期理财业务的
盈亏情况上报主管领导和审计部；

    《 公 司 短 期 理 财 业 务 管 理 制 度 ( 修 订 案 ）》 详 见 2018 年 2 月 3 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                                                         南极电商股份有限公司
                                                                                          董事会
                                                                            二〇一八年二月二日




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