南极电商股份有限公司             2018-009             第五届董事会第三十八次会议决议公告


证券代码：002127                 证券简称：南极电商                公告编号：2018-009

                              南极电商股份有限公司
                       第五届董事会第三十八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

       性陈述或重大遗漏。
     南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议通知

于 2018 年 2 月 1 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2018 年 2 月 5

日（星期一）下午以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人，

符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议

的召开合法有效。会议由董事长张玉祥先生主持，经与会董事认真审议，形成了以下

决议：

     会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于使用闲置自有资金购

买理财产品的议案》。

     同意公司授权董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公司暂时闲置的自

有资金用于购买理财产品的额度不超过人民币 76,700 万元；投资类型为安全性高、

流动性好、低风险的理财产品，期限不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可循

环滚动使用。

     具体内容详见 2018 年 2 月 6 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

     特此公告。



                                                             南极电商股份有限公司

                                                                                董事会

                                                                二〇一八年二月五日




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