南极电商股份有限公司第五届董事会第三十八次会议


                         南极电商股份有限公司独立董事

          关于公司第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见

       根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《南极电商股份有限公司

章程》等有关规定，我们作为南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

现依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第三十八次会议《关

于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》发表独立意见如下：

       理财的资金来源为公司闲置自有资金，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的

前提下，理财业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日

常资金正常周转及公司业务的正常开展。理财业务符合公司和全体股东的利益，不存在

损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次审议和表决程序符合中国证监

会、深圳证券交易所的相关法律法规和公司内部规章制度的规定。因此，我们同意该事

项。




                                                   独立董事：虞卫民        万解秋     徐丽芳

                                                                          2018 年 2 月 5 日




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