南极电商股份有限公司第五届董事会第三十九次会议



                       南极电商股份有限公司独立董事
   关于公司第五届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见

       根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《南极电商股份

有限公司章程》等有关规定，我们作为南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，对公司董事会本次审议的《关于董事向全资子公司提供借款暨关联交易

的议案》，事前进行了充分的审查，基于独立、客观、公正的判断立场，发表意见如

下：

       公司全体独立董事一致认为，公司董事会提出的《关于董事向全资子公司提供借

款暨关联交易的议案》，材料符合相关法律、法规的要求，符合公开、公平、公正的

原则，有利于公司的持续发展，符合公司的长远利益以及全体股东利益的最大化，同

意提交公司第五届董事会第三十九次会议审议。




                                                独立董事：虞卫民        万解秋     徐丽芳

                                                                      2018 年 3 月 21 日




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