关于 2017 年度利润分配预案的公告

证券代码：002127              证券简称：南极电商            公告编号：2018-030

                            南极电商股份有限公司
                   关于 2017 年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

性陈述或重大遗漏。
    2018年4月20日,南极电商股份有限公司(以下简称“公司”、“南极电商”)第五
届董事会第四十次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案》，现将相关事宜公
告如下：
    一、本次利润分配预案基本情况
    鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，在保证公司正常经营
和可持续发展的前提下，以重视对投资者的合理投资回报为原则，公司董事会提出
2017年度利润分配预案如下:
    拟以公司截至2017年12月31日总股本1,636,580,269.00股为基数，向全体股东每
10股派发现金股利0.62元(含税)，共计101,467,976.68元，部分资金来源为子公司分
红；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，拟共转增818,290,135股（具体转
增总股数以实施为准）。在送（转）过程中不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小
排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发，直
至送（转）股总数与本次（转）股总数一致）。本次转增金额未超过公司报告期末的
“资本公积—股本溢价”的余额；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
    根据年审机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南极电商股份有
限公司2017年度审计报告》（会审字[2018]2834号），2017年度实现归属于上市公司股
东的净利润为534,291,649.78元，盈利情况良好。2017年度母公司可分配净利润为
14,113,122.44元，南极电商（上海）有限公司的可分配净利润为679,819,130.72 元。
    二、审议本次利润分配预案的相关说明
    1、董事会第五届第四十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权和第五届第三十五
次监事会会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2017年
度利润分配预案》，并将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
    2、提议人:公司董事会




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    3、确定该现金分红方案的理由:公司近年业务稳健、财务状况良好，本方案兼顾
了公司可持续发展与合理回报投资者的原则，有利于广大投资者分享公司发展的经营
成果。
    上述利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指 引第3号—
上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中关于现金分红的规定，具备合法性、
合规性、合理性。
    4、公司在过去12个月内不存在使用募集资金补充流动资金的行为，也无在未来
12个月内计划使用募集资金补充流动资金的计划。
    三、监事会意见
    监事会认为公司2017年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法
律法规的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策、符合公司制定的股东回报规
划，不存在损害公司股东利益的情形。
    四、独立董事意见
    经核查，基于公司的实际经营情况和发展预期，并考虑广大投资者的合理回报需
求，公司拟定上述利润分配预案，与公司的经营现状及未来规划相匹配，有利于公司
的可持续发展。审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定，我们同意上述利润分
配预案，并将上述议案提交公司2017年年度股东大会审议。
    五、其他
    本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕
信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须经公司
2017年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
    六、备查文件
    1、第五届第四十次次董事会会议决议;
    2、第五届第三十五次监事会会议决议;
    3、独立董事关于相关事项的独立意见;
    4、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                        南极电商股份有限公司
                                                                           董事会
                                                        二〇一八年四月二十日


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