南极电商股份有限公司               2018-041              关于监事会主席辞职暨补选监事的公告

证券代码：002127               证券简称：南极电商                    公告编号：2018-041

                              南极电商股份有限公司
                       关于监事会主席辞职暨补选监事的公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席崔亦凤女士的

书面辞职报告。

    由于个人原因，崔亦凤女士申请辞去公司监事及监事会主席的职务。辞去监事及监事会主席

的职务后，崔亦凤女士不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，崔亦凤女士未持有公司股份。

    鉴于崔亦凤女士辞职导致本公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》

等有关规定，崔亦凤女士的申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，崔亦凤

女士仍将继续履行监事职责。

    公司及公司监事会对崔亦凤女士在公司任职期间为公司的经营发展、规范运作所做出的贡献
表示衷心的感谢。

    为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于 2018 年 5

月 11 日召开第五届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》。公司第五届监

事会提名陆丽宁女士为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监

事会任期届满为止(监事候选人简历附后)。经审核，监事候选人符合《公司法》、《公司章程》规

定的监事任职资格，未受到监管机关的处罚。与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在

关联关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

    截止本公告披露日，陆丽宁女士持有上海丰南投资中心（有限合伙）0.45%股份，间接持有公

司 0.01%的股份，在公司第二期持股计划中持有 6,494,500.00 份额，间接持有公司 0.03%的股份，

合计间接持有公司股份比例为 0.04%。

    特此公告。




                                                                   南极电商股份有限公司

                                                                                    监事会

                                                                   二〇一八年五月十一日
南极电商股份有限公司           2018-041           关于监事会主席辞职暨补选监事的公告


      附件：
                       公司第五届监事会监事候选人的简历

     陆丽宁女士，1982 年 4 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003
年 5 月至 2004 年 11 月在上海柯林服务管理有限公司任业务主管，2007 年至今历任南
极电商（上海）有限公司业务助理、业务主管、业务副经理、裤袜事业部业务经理、
服装中心高级经理、女装户外事业部群总监、大母婴事业部副总；2018 年 5 月至今任
北京时间互联网络科技有限公司监事。陆丽宁女士持有上海丰南投资中心（有限合伙）
0.45%股份，间接持有公司 0.01%的股份，在公司第二期持股计划中持有 6,494,500.00
份额，间接持有公司 0.03%的股份，合计间接持有公司股份比例为 0.04%。与公司其
他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之
间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高管的情形，不属于
最高人民法院认定的“失信被执行人”。