南极电商股份有限公司           2018-052                 关于公司独立董事辞职的公告

证券代码：002127               证券简称：南极电商            公告编号：2018-052

                              南极电商股份有限公司
                           关于公司独立董事辞职的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

      性陈述或重大遗漏。
     南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到独立董事虞
卫民先生、徐丽芳女士的辞职报告，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，虞卫民先生、徐丽芳女士因在
公司已连续任独立董事满 6 年且其第五届董事会独立董事任期届满而申请辞去公司独
立董事职务，同时一并辞去在公司董事会审计委员会、投资决策委员会、提名委员会
和薪酬与考核委员会等专门委员会中担任的职务。辞职后，虞卫民先生、徐丽芳女士
将不再担任公司任何职务。


     虞卫民先生、徐丽芳女士的辞职将导致本公司独立董事人数少于董事会成员人数
的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，
该辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后方能生效。在此期间，虞卫民先
生、徐丽芳女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董
事及在相应董事会专门委员会中的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董
事的补选工作。


     公司对虞卫民先生、徐丽芳女士担任公司独立董事和相应董事会专门委员会的职
务期间作出的贡献表示衷心的感谢！


     特此公告。
                                                        南极电商股份有限公司
                                                                          董事会
                                                      二〇一八年五月三十一日




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