南极电商股份有限公司第六届董事会第一次会议


                              南极电商股份有限公司

        独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关议案的独立意见

       根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股

票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公

司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为南极电商股份有限公司第

六届董事会（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第六届董事会第一次会议相关议案

发表独立意见如下：

       一、《关于聘任公司总经理的议案》

       1、经查阅张玉祥先生的个人履历，被提名人具有担任公司高级管理人员的任职条件，

不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的限制担任公司高级管理

人员的行为的情况，其任职资格合法。

       2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规

定。

       我们同意聘任张玉祥先生为公司总经理。

       二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

       1、经查阅沈晨熹先生、凌云先生、刘楠楠女士、陈烨女士的个人履历，被提名人具

有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上

市规则》规定的限制担任公司高级管理人员的情况，其任职资格合法。

       2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规

定。

       我们同意聘任沈晨熹先生、凌云先生、刘楠楠女士、陈烨女士为公司副总经理。

       三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

       1、经查阅刘楠楠女士的个人履历，被提名人具有担任公司董事会秘书的任职条件，

已于 2016 年 3 月通过深圳证券交易所举办的中小板董事会秘书资格考试，符合《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书的任职资格要求，其任职资格合法。

       2、公司聘任董事会秘书事项的审议、表决程序及表决结果符合相关法律、法规及公

司章程的有关规定，

       我们同意聘任刘楠楠女士为公司董事会秘书。


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       四、《关于聘任公司审计部负责人的议案》

       1、经查阅邬嘉峰先生的个人履历，被提名人具有良好的审计专业知识、技能、相关

工作经历及管理经验，具备担任公司审计部负责人的任职条件；不存在《公司法》第 147

条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在

其他不得担任公司审计部门负责人之情形。其任职资格合法。

       2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规

定。

       我们同意聘任邬嘉峰先生为审计部负责人。




                                                独立董事：万解秋 王海峰           吴小亚

                                                               二〇一八年六月十九日




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