南极电商股份有限公司              2018-074                  第六届监事会第二次会议决议公告


证券代码：002127                   证券简称：南极电商                 公告编号：2018-074

                             南极电商股份有限公司
                       第六届监事会第二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
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    性陈述或重大遗漏。
    南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第六届监事会第二次会议通知于

2018 年 7 月 3 日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于 2018 年 7 月 6 日（星期五）

下午以通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议的程序符合《公司

法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。经审议，会议形

成决议如下：

    会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用品牌建设项目募集资金余额

偿还部分卡帝乐中期款并购贷款的议案》。

    品牌建设项目资金来源即 2015 年度发行股份购买资产并配套募集的资金，项目用途为通过

收购、合作、新设等方式引入其他品牌以更好地建设上市公司的品牌矩阵及品牌推广。截至本

次会议决议日，品牌建设项目募集资金余额为 1.29 亿元。

    公司于 2016 年 6 月开始实施了收购 Cartelo Crocodile Pte Ltd（以下简称“CCPL”）95%

股权项目，CCPL 拥有“CARTELO”品牌及系列商标，包含 CARTELO 及鳄鱼图、卡帝乐、卡帝乐鳄

鱼、卡帝乐及图等。该等商标注册在中国境内，并有权在中国境内使用。根据收购交易方案，

交易价格为 5.9375 亿元。公司于 2016 年 7 月使用自有资金支付首付款 3.125 亿元；于 2017 年

7 月使用银行并购贷款支付中期款 1.8125 亿元；于 2018 年 7 月使用品牌建设项目募集资金支付

尾款 1 亿元。

    因品牌建设项目的用途为通过收购、合作、新设等方式引入其他品牌以更好地建设上市公

司的品牌矩阵及品牌推广，公司拟使用品牌建设项目募集资金余额偿还支付卡帝乐收购项中期

款所使用的 1.8125 亿元银行并购贷款符合项目用途。故同意使用品牌建设项目募集资金余额偿

还部分卡帝乐收购项目中期款的银行并购贷款，贷款剩余部分将使用公司自有资金偿还。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    详情请见 2018 年 7 月 7 日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报的《关



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于使用品牌建设项目募集资金余额偿还部分卡帝乐中期款并购贷款的公告》。



    特此公告。

                                                                南极电商股份有限公司

                                                                                监事会

                                                                  二〇一八年七月六日




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