南极电商股份有限公司             2018-080                    第六届董事会第三次会议决议公告


证券代码：002127                  证券简称：南极电商                 公告编号：2018-080

                              南极电商股份有限公司
                       第六届董事会第三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

      性陈述或重大遗漏。
    南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于 2018 年 7 月 28

日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2018 年 8 月 1 日（星期三）下午以通讯表决

的方式召开。会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公

司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。会议以 9 票同意，

0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

    具体内容详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

聘任公司证券事务代表的公告》。



    特此公告。



                                                                   南极电商股份有限公司

                                                                                    董事会

                                                                      二〇一八年八月一日




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