南极电商股份有限公司                 2018-084        第六届董事会第四次会议决议公告



证券代码：002127                证券简称：南极电商            公告编号：2018-084

                            南极电商股份有限公司
                       第六届董事会第四次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

         性陈述或重大遗漏。
       南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知
于 2018 年 8 月 17 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2018 年
8 月 20 日（星期一）下午以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实际到
会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》、《公司章程》及
《董事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议通过了以下议
案：
       一、审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请贷款额度的议案》
     同意公司及全资子公司南极电商（上海）有限公司分别向中国建设银行股份
有限公司上海青浦支行申请 1 亿元人民币的流动资金贷款额度。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司及全资子公司向银行申请贷款额度的公告》。
       二、审议通过了《关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易的议案》
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易的公告》。
       三、审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
       公司决定于 2018 年 9 月 5 日（星期三）下午 2 时 30 分在上海市黄浦区凤阳
路 29 号新世界商务楼 18 楼南极电商(上海)有限公司会议室召开公司 2018 年第
四次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
     具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知的公告》。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       特此公告。
南极电商股份有限公司   2018-084   第六届董事会第四次会议决议公告



                                     南极电商股份有限公司
                                                        董事会
                                     二〇一八年八月二十日