南极电商股份有限公司第六届董事会第四次会议


                       南极电商股份有限公司独立董事

             关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企
业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，
作为南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，
我们认真审阅了拟提交公司第六届董事会第四次会议的议案及相关资料，事前进行了充
分的审查，基于独立、客观、公正的判断立场，发表意见如下：

    一、《关于公司及全资子公司向银行申请贷款额度的议案》

    公司及全资子公司南极电商（上海）有限公司（以下简称“上海南极电商”）分别
向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行申请1亿元人民币的流动资金贷款额度，用于
补充公司及上海南极电商的经营流动资金，有利于公司及上海南极电商的业务开展，对
公司未来经营发展有着积极的促进作用。

    二、《关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易的议案》

    本次交易有利于挖掘公司潜在的盈利增长点、提升公司的渠道优势。本协议约定的
业务分成比例参照公司对授权供应商收取综合服务费的费率标准，且爵青企业需独立开
发渠道和市场并自行承担相关费用（包括但不限于签订、履行本协议的一切费用，如员
工工资、房租等各项费用及成本），因此定价公允，不存在损害公司及广大中小股东的
利益的情形，不会给公司的日常经营带来不利影响。本次会议的审议和表决程序符合中
国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规和公司内部规章制度的规定。因此，我们同
意该事项。

    我们同意将上述两个议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。




                                              独立董事:万解秋、王海峰、吴小亚

                                                                  2018 年 8 月 20 日




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