南极电商股份有限公司           2018-090               第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002127                证券简称：南极电商             公告编号：2018-090

                            南极电商股份有限公司
                       第六届董事会第五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

       性陈述或重大遗漏。
     南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于 2018
年 8 月 8 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2018 年 8 月 23 日（星
期四）下午 2:30 在上海市黄浦区凤阳路 29 号新世界商务楼 18 楼南极电商(上海)有
限公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人，公司监事、高管人员及
证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公
司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥主持，会议经与会
董事认真审议，形成如下决议：
     一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年半年度报告全文
及摘要》
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年半
年度报告全文》，在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018
年半年度报告摘要》。
     二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》
     具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


     特此公告。


                                                          南极电商股份有限公司
                                                                            董事会
                                                       二〇一八年八月二十三日




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