南极电商股份有限公司                2018-112        第六届董事会第九次会议决议公告



证券代码：002127               证券简称：南极电商            公告编号：2018-112

                            南极电商股份有限公司
                       第六届董事会第九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       性陈述或重大遗漏。
     南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知
于 2018 年 10 月 26 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2018
年 10 月 29 日（星期一）下午以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实际
到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》、《公司章程》
及《董事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。会议以 8 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事向全资子公司提供担保暨关联交易的
议案》。关联董事刘睿回避表决。

      具体内容详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于董事向全资子公司提供担保暨关联交易的公告》。

     特此公告。




                                                       南极电商股份有限公司
                                                                          董事会
                                                       二〇一八年十月三十日