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公司公告

南极电商:第六届董事会第十次会议决议公告2019-01-14  

						南极电商股份有限公司             2019-002            第六届董事会第十次会议决议公告



证券代码:002127                证券简称:南极电商            公告编号:2019-002

                            南极电商股份有限公司
                       第六届董事会第十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

      性陈述或重大遗漏。
     南极电商股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第十次会
议通知于 2019 年 1 月 9 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事,会议于 2019
年 1 月 12 日(星期六)下午以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人,实际到会
董事 9 人,符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议
的召开合法有效。会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于为全资
子公司提供担保的议案》。

      具体内容详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。


     特此公告。
                                                        南极电商股份有限公司
                                                                           董事会
                                                        二〇一九年一月十四日




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