南极电商股份有限公司                 2019-025             第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002127                    证券简称：南极电商               公告编号：2019-025

                             南极电商股份有限公司
                       第六届董事会第十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

      性陈述或重大遗漏。
    南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十一次会议通知于

2019 年 4 月 12 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于 2019 年

4 月 26 日（星期五）下午 14 时在上海市黄浦区凤阳路 29 号新世界商务楼 18 楼南极电商(上海)

有限公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人，公司监事、高管人员及证券事

务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》等相关

规定，会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥主持，经与会董事认真审议后通过以下决议：

    一、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见 2019 年 4 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司

2019 年第一季度报告全文及正文》。

    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本次会计政策变更是根据财政部颁布的“新金融工具准则”相关规定进行的调整，符合相

关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司

当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

    本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

    具体内容详见 2019 年 4 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于

会计政策变更的公告》。

    特此公告。

                                                                  南极电商股份有限公司

                                                                                   董事会

                                                                二〇一九年四月二十六日




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