南极电商股份有限公司                 2019-026               第六届监事会第十次会议决议公告

证券代码：002127                  证券简称：南极电商                公告编号：2019-026

                             南极电商股份有限公司
                       第六届监事会第十次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第十次会议通知于

2019 年 4 月 12 日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于 2019 年 4 月 25 日（星期

四）下午在上海市黄浦区凤阳路 29 号新世界商务楼 18 楼南极电商(上海)有限公司会议室召开。

会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席陆丽宁女士主持，会议的召开程序

符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。经审

议，会议形成决议如下：

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》

    经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核南极电商股份有限公司 2019 年第一

季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见 2019 年 4 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司

2019 年第一季度报告全文及正文》。

    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是根据财政部颁布的“新金融工具准则”相关规定进行的调整，符合相

关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司

当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

    具体内容详见 2019 年 4 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于

会计政策变更的公告》。

    特此公告。



                                                                  南极电商股份有限公司

                                                                                   监事会

                                                                二〇一九年四月二十六日




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