南极电商股份有限公司            2019-051                 第六届董事会第十四次会议决议公告



证券代码：002127                证券简称：南极电商                   公告编号：2019-051

                             南极电商股份有限公司
                       第六届董事会第十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      性陈述或重大遗漏。
    南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2019

年 8 月 6 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2019 年 8 月 21 日（星期三）

下午 2:30 在上海市黄浦区凤阳路 29 号新世界商务楼 18 楼南极电商(上海)有限公司会议室

召开。本次会议采取现场表决方式和通讯表决方式进行了表决。会议应到董事 9 人，实际到

会董事 9 人，公司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定

人数，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长张

玉祥主持，会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见 2019 年 8 月 22 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019

年半年度报告全文》，在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019

年半年度报告摘要》。

    二、审议通过了《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见 2019 年 8 月 22 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    三、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    修 订 后 的 《 对 外 担 保 管 理 制 度 》 刊 登 于 2019 年 8 月 22 日 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司依据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号）

的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映


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公司的财务状况和经营成果，有利于进一步规范财务报表列报，提高会计信息质量，不存在

损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。独立董事

对该事项发表了同意的独立意见。

    本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

    具体内容详见 2019 年 8 月 22 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关

于会计政策变更的公告》。



    特此公告。



                                                               南极电商股份有限公司

                                                                               董事会

                                                            二〇一九年八月二十一日




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