南极电商股份有限公司            2019-052               第六届监事会第十二次会议决议公告



证券代码：002127               证券简称：南极电商                  公告编号：2019-052


                            南极电商股份有限公司
                       第六届监事会第十二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于 2019

年 8 月 6 日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于 2019 年 8 月 22 日下午在上海

市黄浦区凤阳路 29 号新世界商务楼 18 楼南极电商(上海)有限公司会议室召开。会议应到监

事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席陆丽宁女士主持，会议的召开程序符合《公

司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，会议的召开合法有效。经审议，会

议形成决议如下：：

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘

要》，并出具了如下专项审核意见：

    经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核南极电商股份有限公司 2019 年

半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见 2019 年 8 月 22 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019

年半年度报告全文》，在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019

年半年度报告摘要》。


    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告》

    具体内容详见 2019 年 8 月 22 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和

公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司

及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见 2019 年 8 月 22 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披



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南极电商股份有限公司          2019-052       第六届监事会第十二次会议决议公告



露的《关于会计政策变更的公告》。



    特此公告。




                                                      南极电商股份有限公司
                                                                      监事会
                                                   二〇一九年八月二十一日




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