南极电商股份有限公司                2019-061                 第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002127                      证券简称：南极电商                公告编号：2019-061

                              南极电商股份有限公司
                       第六届董事会第十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

      性陈述或重大遗漏。
    南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知与 2019 年 9 月

16 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2019 年 9 月 19 日（星期四）下午以通讯

表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数，符

合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议审议通过了以下议案：
    一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    公司董事会决议聘任陆丽宁女士、季艳芬女士、林泽村先生、冯婕女士为公司副总经理，任

期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

    陆丽宁女士 2018 年 6 月至 2019 年 9 月期间任本公司监事及监事会主席，因工作需要，董事

会在陆丽宁女士监事离任三年内再次聘任其为公司高级管理人员，陆丽宁女士自监事离任之日至

本次聘任期间，未买卖公司股票。

    公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见，具体内容详见 2019 年 9 月 20 日

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会

的议案》

    公司决定于 2019 年 10 月 8 日（星期二）下午 2 时 30 分在上海市黄浦区凤阳路 29 号新世界

商务楼 18 楼南极电商(上海)有限公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议监事会

提交的相关议案。

    具体内容详见 2019 年 9 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《召开 2019

年第一次临时股东大会通知公告》。


    特此公告。

                                                                     南极电商股份有限公司

                                                                                      董事会

                                                                     二〇一九年九月十九日



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南极电商股份有限公司               2019-061                 第六届董事会第十五次会议决议公告


附件：

                                    公司副总经理简历

       陆丽宁女士：1982年4月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003年5月至2004
年11月在上海柯林服务管理有限公司任业务主管，2007年至今历任公司子公司南极电商（上海）
有限公司业务助理、业务主管、业务副经理、裤袜事业部业务经理、服装中心高级经理、女装户
外事业部群总监、大母婴事业群负责人、副总经理等职；2018年5月至今任北京时间互联网络科技
有限公司监事；2018年6月至2019年9月任公司监事及监事会主席。陆丽宁女士持有上海丰南投资
中心（有限合伙） 0.45%股份，间接持有公司 0.01%的股份，在公司第二期持股计划中持有
6,494,500.00份额，间接持有公司0.03%的股份，合计间接持有公司股份比例为0.04%。与公司其
他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不属于失信被执行人员，符
合相关法律法规要求的任职条件。

       季艳芬女士：1988年7月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012年1月至今在
公司任职，历任公司子公司南极电商（上海）有限公司品牌部总监、PONY事业部总监、副总经理
等职；自2016年11月17日至今担任公司子公司极文武（上海）文化有限公司董事兼总经理。在公
司第二期员工持股计划中持有10,762,000份额，间接持有公司0.05%的股份。与公司其他董事、监
事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不属于失信被执行人员，符合相关法律法规要求的任职条
件。

       林泽村先生：1990年10月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009年8月至2013
年3月，上海柠檬绿茶电子商务有限公司采购部经理。2014年4月至今在公司任职。曾任公司子公
司南极电商（上海）有限公司居家日用主管、居家日用经理/高级经理、居家生活总监、健康生活
高级总监、健康生活事业群负责人、副总经理等职。在公司第二期员工持股计划中持有1,357,500
份额，间接持有公司0.01%的股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以
上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒。不属于失信被执行人员，符合相关法律法规要求的任职条件。

       冯婕女士：1982年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月至2014
年5月，上海美特斯邦威服饰股份有限公司商品部副总经理；2014年5月至2016年5月，三星法绅贸
易（上海）有限公司高级买手经理；2016年5月至2018年5月，马克华菲（上海）商业有限公司马
克华菲潮牌电商总监；2018年5月至今在公司任职，曾任公司子公司南极电商（上海）有限公司女
装事业部运营总监、女装服配箱包事业群总监。与公司其他董事、监事候选人、高级管理人员、
持有公司百分之五以上股份股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒。不属于失信被执行人员，符合相关法律法规要求的任职条件。




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