南极电商股份有限公司 2019-078 2019 年第二次临时股东大会决议公告
股票代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2019-078
南极电商股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、南极电商股份有限公司（以下简称“公司”或“南极电商”）2019 年第二次临时股东大
会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2019 年 10 月 14 日（星期一）下午 2：30 在上海
市黄浦区凤阳路 29 号新世界商务楼 18 楼南极电商(上海)有限公司会议室召开，本次股东大会
采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司第六届董事会召集，公司董事长张玉祥先
生主持。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019 年 10 月 14 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
的具体时间为：2019 年 10 月 13 日 15:00 至 2019 年 10 月 14 日 15:00 期间的任意时间。
2、股东出席的情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共 125 人，代表股份 1,013,524,347 股，占上市公司总股份的
41.2863％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 718,401,532 股，占上市公司总股份的
29.2643％。通过网络投票的股东 120 人，代表股份 295,122,815 股，占上市公司总股份的
12.0219％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 122 人，代表股份 295,679,815 股，占上市公司总股份的
12.0446％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 557,000 股，占上市公司总股份的 0.0227％。
通过网络投票的股东 120 人，代表股份 295,122,815 股，占上市公司总股份的 12.0219％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议、表决情况
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南极电商股份有限公司 2019-078 2019 年第二次临时股东大会决议公告
议案 1.00《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决说明：本议案设置多项子议案，会议以逐项审议的方式进行表决。
1.01 实施股票期权激励计划的目的
总表决情况：
同意：1,012,859,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9344％；反对：664,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0656％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意：295,014,915 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7751％；反对：
664,900 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2249％；弃权：0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
1.02 股票期权激励计划激励对象的确定依据和范围
总表决情况：
同意：1,012,859,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9344％；反对：664,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0656％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意：295,014,915 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7751％；反对：
664,900 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2249％；弃权：0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
1.03 股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况
总表决情况：
同意：1,012,859,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9344％；反对：664,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0656％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意：295,014,915 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7751％；反对：
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南极电商股份有限公司 2019-078 2019 年第二次临时股东大会决议公告
664,900 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2249％；弃权：0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
1.04 股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
总表决情况：
同意：1,012,859,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9344％；反对：664,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0656％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意：295,014,915 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7751％；反对：
664,900 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2249％；弃权：0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
1.05 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权比例和禁售期
总表决情况：
同意：1,012,859,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9344％；反对：664,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0656％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意：295,014,915 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7751％；反对：
664,900 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2249％；弃权：0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
1.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
总表决情况：
同意：1,012,859,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9344％；反对：664,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0656％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意：295,014,915 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7751％；反对：
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南极电商股份有限公司 2019-078 2019 年第二次临时股东大会决议公告
664,900 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2249％；弃权：0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
1.07 股票期权的授予与行权条件
总表决情况：
同意：1,012,859,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9344％；反对：664,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0656％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意：295,014,915 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7751％；反对：
664,900 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2249％；弃权：0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
1.08 股票期权的授予和行权程序
总表决情况：
同意：1,012,859,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9344％；反对：664,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0656％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意：295,014,915 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7751％；反对：
664,900 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2249％；弃权：0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
1.09 股票期权激励计划的调整方法和程序
总表决情况：
同意：1,012,859,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9344％；反对：664,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0656％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意：295,014,915 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7751％；反对：
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南极电商股份有限公司 2019-078 2019 年第二次临时股东大会决议公告
664,900 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2249％；弃权：0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
1.10 股票期权激励计划的会计处理
总表决情况：
同意：1,012,859,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9344％；反对：664,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0656％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意：295,014,915 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7751％；反对：
664,900 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2249％；弃权：0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
1.11 公司与激励对象的权利、义务
总表决情况：
同意：1,012,859,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9344％；反对：664,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0656％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意：295,014,915 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7751％；反对：
664,900 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2249％；弃权：0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
1.12 股票期权激励计划的变更、终止
总表决情况：
同意：1,012,859,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9344％；反对：664,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0656％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意：295,014,915 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7751％；反对：
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664,900 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2249％；弃权：0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
1.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
总表决情况：
同意：1,012,859,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9344％；反对：664,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0656％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意：295,014,915 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7751％；反对：
664,900 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2249％；弃权：0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案 2.00《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意：1,012,859,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9344％；反对：664,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0656％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意：295,014,915 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7751％；反对：
664,900 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2249％；弃权：0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案 3.00《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
总表决情况：
同意：1,012,859,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9344％；反对：664,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0656％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意：295,014,915 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7751％；反对：
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南极电商股份有限公司 2019-078 2019 年第二次临时股东大会决议公告
664,900 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2249％；弃权：0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，
结论意见为：公司 2019 年第二次临时股东大会的召集人资格合法有效，召集和召开程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定；出席本次股东大会现场会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、南极电商股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。
2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
南极电商股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十四日
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