南极电商股份有限公司              2020-007                第六届监事会第二十次会议决议公告



证券代码：002127                  证券简称：南极电商                  公告编号：2020-007

                             南极电商股份有限公司
                       第六届监事会第二十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    性陈述或重大遗漏。
    南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议通知于 2020

年 1 月 15 日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于 2020 年 1 月 20 日（星期一）

下午以通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议的程序符合《公

司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议通

过了以下议案：
    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请公司股东大会审议<关于

与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案>的议案》。

    公司第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交

易的议案》，出于谨慎性原则，现公司监事会提请公司股东大会审议上述议案。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修改<

公司章程>的议案》

    根据公司经营需要，公司拟将注册地址进行变更并对《公司章程》相应条款进行修改。

    （1）变更注册地址情况

    拟变更前：江苏省吴江市盛泽镇五龙路 22 号

    拟变更后：江苏省苏州市吴江区盛泽镇敦煌路 388 号汇赢大厦 8F

    （2）修改公司《公司章程》情况

                   修订前                                      修订后

                                                 第五条   公司住所：江苏省苏州市吴江
     第五条 公司住所：江苏省吴江市盛
                                             区盛泽镇敦煌路 388 号汇赢大厦 8F，邮政编
 泽镇五龙路 22 号，邮政编码：215228。
                                             码：215228。

    本该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见 2020 年 1 月 21 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关

于拟变更公司注册地址及修改<公司章程>的公告》、《南极电商股份有限公司章程(修订草

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案)》

    特此公告。

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                                                             监事会

                                            二〇二〇年一月二十日




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