南极电商股份有限公司              2020-012                 2020 年第一次临时股东大会决议公告



股票代码：002127                证券简称：南极电商                    公告编号：2020-012

                              南极电商股份有限公司
                       2020 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会无否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况：

    1、南极电商股份有限公司（以下简称“公司”或“南极电商”）2020 年第一次临时股东大
会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2020 年 2 月 12 日（星期三）下午 2：30 在上海市

杨浦区江湾城路 99 号尚浦中心 3 号楼 10 楼南极电商(上海)有限公司会议室召开，本次股东大
会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司第六届董事会召集，公司董事长张玉祥

先生主持。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 2 月 12 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

的具体时间为：2020 年 2 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    2、股东出席的情况：

    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东共 95 人，代表股份 1,431,335,589 股，占上市公司总股份的

58.3060％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 707,430,569 股，占上市公司总股份的
28.8174％。通过网络投票的股东 91 人，代表股份 723,905,020 股，占上市公司总股份的

29.4885％。
    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 92 人，代表股份 724,322,020 股，占上市公司总股份的
29.5055％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 417,000 股，占上市公司总股份的 0.0170％。

通过网络投票的股东 91 人，代表股份 723,905,020 股，占上市公司总股份的 29.4885％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及见证律师出席了本次会议。

    二、提案审议、表决情况


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    议案 1.00《关于提请公司股东大会审议<关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议
案>的议案》

    总表决情况：

    同意：762,835,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对：1,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意：724,320,320 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9998％；反对：1,700
股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0002％；弃权：0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    议案 2.00《关于增补董事、董事会专门委员会成员的议案》

    总表决情况：

    同意：1,423,189,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4309％；反对：8,146,183
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5691％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意：716,175,837 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8753％；反对：
8,146,183 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1247％；弃权：0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    议案 3.00《关于拟变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》

    总表决情况：

    同意：1,431,335,589 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对：0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意：724,322,020 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对：0
股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权：0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

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    议案 4.00《关于提请公司股东大会授权公司董事会具体办理工商变更相关事宜的议案》

    总表决情况：

    同意：1,431,335,589 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对：0 股，占

出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意：724,322,020 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对：0

股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权：0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，
结论意见为：公司 2020 年第一次临时股东大会的召集人资格合法有效，召集和召开程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有

关规定；出席本次股东大会现场会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果
合法有效。

    四、备查文件
    1、南极电商股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

    2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。


    特此公告。


                                                                 南极电商股份有限公司
                                                                                  董事会

                                                                 二〇二〇年二月十二日




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