南极电商股份有限公司              2020-013           第六届董事会第二十二次会议决议公告



证券代码：002127                证券简称：南极电商                 公告编号：2020-013

                           南极电商股份有限公司
                   第六届董事会第二十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
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      性陈述或重大遗漏。
    南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于 2020

年 2 月 24 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于 2020 年 2

月 27 日（星期四）下午以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人，

符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议的召开

合法有效。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

    具体内容详见 2020 年 2 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关

于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张玉祥回避表决。

    二、审议通过了《关于近期召开股东大会的议案》

    公司将于近期召开股东大会，审议第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第二十

一次会议提交的应由股东大会审议的各项议案，本次股东大会股权登记日及会议召开时间将

另行通知，具体以股东大会通知公告为准。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                                               南极电商股份有限公司

                                                                                董事会

                                                             二〇二〇年二月二十七日




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