南极电商股份有限公司                  2020-019            第六届董事会第二十三次会议决议公告



证券代码：002127                   证券简称：南极电商                    公告编号：2020-019

                         南极电商股份有限公司
                   第六届董事会第二十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      性陈述或重大遗漏。
    南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十三次会议

通知于 2020 年 3 月 13 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员，会议

于 2020 年 3 月 16 日（星期一）下午以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实际到会

董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，

会议的召开合法有效。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于增补公司 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易

的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陆丽宁回避表决。

    具体内容详见2020年3月17日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于

增补公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的公告》。

    二、审议通过了《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《 公 司 信 息 披 露 管 理 制 度 ( 修 订案 ) 》 刊 登 于 2020 年 3 月 17 日 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                                                     南极电商股份有限公司

                                                                                      董事会

                                                                     二〇二〇年三月十六日




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