南极电商股份有限公司                 2020-020               第六届监事会第二十二次会议决议公告



证券代码：002127                      证券简称：南极电商                  公告编号：2020-020

                             南极电商股份有限公司
                       第六届监事会第二十二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    性陈述或重大遗漏。
    南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第二十二次会议通知

于 2020 年 3 月 13 日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于 2020 年 3 月 16 日（星

期一）下午以通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议的程序符合

《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议

通过了以下议案：

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补公司 2019 年度日常关联交易

及预计 2020 年度日常关联交易的议案》

    具体内容详见2020年3月17日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增

补公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的公告》。

    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司信息披露管理制度>的

议案》

    《 公 司 信 息 披 露 管 理 制 度 ( 修 订 案 ) 》 刊 登 于 2020 年 3 月 17 日 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。




                                                                       南极电商股份有限公司

                                                                                       监事会

                                                                       二〇二〇年三月十六日




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