南极电商股份有限公司             2020-031             关于续聘 2020 年度审计机构的公告



证券代码：002127               证券简称：南极电商                公告编号：2020-031

                             南极电商股份有限公司
                       关于续聘 2020 年度审计机构的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      性陈述或重大遗漏。
    南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 15 日分别召开第六届董事

会第二十四次会议和第六届监事会第二十三会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机

构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司 2020

年度审计机构。具体情况如下：

    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

    本公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年报审计机构。该所不存

在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较

为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所

自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护

能力，因此拟聘任该审计机构为本公司提供 2020 年报审计服务。

    二、拟聘任会计师事务所的基本信息

    1、基本信息

    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名

而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地

址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，具有特大型国

有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券

服务业务，是全球知名会计网络 RSM 国际在中国内地的唯一成员所。

    该所已购买职业责任保险累计责任限额 4 亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未

受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

    分支机构信息：

    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

苏州分所更名而来，成立于 2016 年 7 月 12 日，注册地址为中国（江苏）自由贸易试验

区苏州片区苏州工业园区圆融时代广场 24 栋 B 区 302 单元 307-308 室，执业人员具有

多年从事证券服务业务的经验。

    2、人员信息


                                        -1-
南极电商股份有限公司             2020-031             关于续聘 2020 年度审计机构的公告



    截至 2019 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有员工 3,051 人。其中，合伙人 106

人，首席合伙人肖厚发；注册会计师 860 人，全所共有 2,853 人从事过证券服务业务。

    3、业务信息

    容诚会计师事务所 2018 年度总收入共计 69,904.03 万元，其中，审计业务收入

66,404.48 万元，证券业务收入 38,467.12 万元；2018 年为 1,338 家公司提供审计服务，包

括为 110 家 A 股上市公司提供年报审计服务；对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰

富的审计业务经验。

    4、执业信息

    容诚会计师事务所及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要

求的情形。

    项目合伙人/拟签字注册会计师：褚诗炜，中国注册会计师，2005 年开始从事审计业务，

从事证券业务审计 15 年。没有兼职情况。

    拟签字注册会计师：孔令莉，中国注册会计师，从事证券业务审计 10 年。没有兼职情

况。

    项目合伙人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务

业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

    5、诚信记录

    近 3 年内，原华普天健会计师事务所共收到 1 份行政监管措施（警示函），即 2017 年

10 月 25 日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28 号。

除此之外，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监

管措施。

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

    1、公司董事会审计委员会已对容诚进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准

则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认

可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘容诚会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提交公司第六届董事会第二十四次会议

审议。

    2、独立董事的事前认可情况和独立意见

    独立董事事前认可意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2019 年度审

计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关

政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的


                                         -2-
南极电商股份有限公司            2020-031              关于续聘 2020 年度审计机构的公告



审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意继续聘任容诚会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构。同意将该议案提交给

公司第六届董事会第二十四次会议审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

    独立董事独立意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计

从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。容诚会计师事务所（特殊普通合

伙）已连续多年为公司提供审计服务，在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，公正的

执业准则，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况

和经营成果。因此，为保持审计工作的连续性，我们同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊

普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构。

    3、公司第六届董事会第二十四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关

于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2020 年度财务报告的审计机构。该议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

    四、报备文件

    1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

    2、公司第六届监事会第二十三次会议决议；

    3、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；

    4、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

    5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，

拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。



    特此公告。




                                                              南极电商股份有限公司

                                                                               董事会

                                                              二〇二〇年四月十五日




                                       -3-