南极电商股份有限公司第六届董事会第二十四次会议




                  南极电商股份有限公司独立董事

       关于公司第六届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章
制度的规定，作为南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
着认真、负责的态度，我们认真审阅了拟提交公司第六届董事会第二十四次会议
拟审议的相关事项事前进行了充分的审查，基于独立、客观、公正的判断立场，
发表意见如下：
    一、《关于续聘2020年度审计机构的议案》的事前认可：
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度审计机构期间严格
遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，
勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出
具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意
继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告的审计机
构。
    同意将该议案提交给公司第六届董事会第二十四次会议审议。
    二、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》的事前认可：
    公司拟审议的 2020 年度日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，交易
价格以市场公允价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，相关业务的开
展有利于公司的发展，不会对上市公司的独立性造成不利影响，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情况。
    基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第
六届董事会第二十四次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事应予以
回避表决。




                                         独立董事:万解秋、王海峰、吴小亚
                                                           2020 年 4 月 15 日




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