南极电商股份有限公司                 2020-044            第六届董事会第二十六次会议决议公告


证券代码：002127                    证券简称：南极电商                公告编号：2020-044

                             南极电商股份有限公司
                       第六届董事会第二十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

      性陈述或重大遗漏。
    南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知与 2020 年 5

月 8 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2020 年 5 月 12 日（星期二）下午以通

讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数，

符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议以 9 票赞成，0 票反对，

0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    公司董事会决议聘任杨秀琴女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司

第六届董事会任期届满时止。

    公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见，具体内容详见 2020 年 5 月 13 日

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    特此公告。




                                                                   南极电商股份有限公司

                                                                                   董事会

                                                                   二〇二〇年五月十二日




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附件：

                                 公司副总经理简历

    杨秀琴女士：1980年8月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011年12月至2013

年6月，担任WA HEALTH CENTER法务总监。2013年6月至2016年9月，上海市光明律师事务所律师。

2016年9月至今，上海市海华永泰律师事务所律师。2017年12月至今任公司法务总监。与公司其他

董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不属于失信被执行人员，符合相

关法律法规要求的任职条件。




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