南极电商股份有限公司              2020-064                2020 年第三次临时股东大会决议公告



股票代码：002127                证券简称：南极电商                    公告编号：2020-064

                             南极电商股份有限公司
                       2020 年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会无否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况：

    1、南极电商股份有限公司（以下简称“公司”或“南极电商”）2020 年第三次临时股东大
会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2020 年 9 月 18 日（星期五）下午 2：30 在上海市
杨浦区江湾城路 99 号尚浦中心 3 号楼 10 楼南极电商(上海)有限公司会议室召开，本次股东大
会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司第六届董事会召集，公司董事长张玉祥
先生主持。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 9 月 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
的具体时间为：2020 年 9 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    2、股东出席的情况：
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东共 150 人，代表股份 684,616,492 股，占上市公司总股份的
27.8881％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 39,428,023 股，占上市公司总股份的
1.6061％。通过网络投票的股东 147 人，代表股份 645,188,469 股，占上市公司总股份的
26.2820％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 149 人，代表股份 646,101,269 股，占上市公司总股份的
26.3192％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 912,800股，占上市公司总股份的0.0372％。
通过网络投票的股东 147 人，代表股份 645,188,469 股，占上市公司总股份的 26.2820％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及见证律师出席了本次会议。

    二、提案审议、表决情况

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    议案 1.00《关于对 2019 年股票期权激励计划补充情况说明的议案》

    总表决情况：

    同意：675,145,255 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6166％；反对：9,471,237 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.3834％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意：636,630,032 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5341％；反对：
9,471,237 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4659％；弃权：0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    上海汉盛律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论
意见为：公司 2020 年第三次临时股东大会的召集人资格合法有效，召集和召开程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定；出席本次股东大会现场会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合
法有效。
    四、备查文件
    1、南极电商股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议。
    2、上海汉盛律师事务所关于公司本次股东大会的律师见证法律意见书。


    特此公告。


                                                                 南极电商股份有限公司
                                                                                  董事会
                                                                 二〇二〇年九月十八日




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