南极电商股份有限公司              2020-066            第六届董事会第二十九次会议决议公告



证券代码：002127                 证券简称：南极电商                公告编号：2020-066

                            南极电商股份有限公司
                   第六届董事会第二十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      性陈述或重大遗漏。
    南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于 2020

年 9 月 25 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2020 年 9 月 28 日（星期一）

下午以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议

的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议以 9

票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

    为保证公司财务管理工作顺利开展，经过公司 6 个月的考察和转正答辩，公司总经理提

名，董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任沈佳茗女士担任公司财务负责人，任期自本

次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《关

于聘任公司财务负责人的公告》。

    特此公告。



                                                                南极电商股份有限公司

                                                                                 董事会

                                                              二〇二〇年九月二十八日




                                         -1-