南极电商股份有限公司第六届董事会第三十三次会议




                  南极电商股份有限公司独立董事

    关于公司第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章
制度的规定，作为南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着
认真、负责的态度，并基于独立判断的立场，现对公司第六届董事会第三十三次
会议审议的《关于回购公司股份的议案》之事项发表独立意见如下：

    1、公司本次股份回购预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司

回购股份实施细则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。审议该事项的

董事会会议表决程序合法、合规。

    2、本次回购股份将作为股权激励或员工持股计划实施，有利于建立和完善

公司、股东与员工的利益共享、风险共担机制，充分调动公司员工的积极性，促

进公司持续、健康发展，为股东带来持续、稳定的回报。

    3、公司本次回购股份资金总额不低于人民币 5 亿元（含）且不超过人民币

7 亿元（含），回购股份价格不超过人民币 15 元/股，公司本次回购股份的资金

来自公司的自有资金，货币资金较为充沛，本次回购不会对公司的经营、财务和

未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

    综上，我们认为公司本次回购公司股份合法、合规，符合公司和全体股东的

利益，不存在损害股东合法权益的情形，本次回购公司股份预案具有可行性。因

此，我们同意该回购方案。



                                        独立董事：万解秋 王海峰 吴小亚

                                                         二〇二一年一月五日




                                  -1-